- التأكد أن جميع السياسات والإجراءات المكتوبة المعتمدة لدى الشركة متوافقة ومتطابقة مع قواعد الالتزام المطبق.
- التعرف على المخاطر الرئيسة التي تواجه الشركة، وتقييمها .
- التاكد من إستلام جميع القوانين واللوائح والتعاميم التي تصدرها الجهات الرقابية ومتابعة جميع إدرات الشركة في تطبيقها.
- إعداد سياسات وإجراءت لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.
- مراقبة الالتزام بأنظمة ولوائح وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أي أعمال اخرى يكلف بها ضمن حدود العمل
